Controversia en la investigación

El escándalo por un presunto lavado de dinero ha tomado un nuevo rumbo tras la decisión de la Cámara Federal de apartar al juez Daniel Rafecas del caso, trasladando la investigación al Juzgado Penal Económico Nº 10, dirigido por Marcelo Aguinsky. Esta acción ha generado críticas de dirigentes de la Coalición Cívica, quienes argumentan que el caso, centrado en el lavado de activos, debe ser manejado por la Justicia federal.

Argumentos para el regreso al fuero federal

Facundo del Gaiso, uno de los denunciantes, explicó que el cambio de jurisdicción es inapropiado, ya que el lavado de dinero, por su naturaleza, corresponde a la esfera de la Justicia federal. En su cuenta de X, destacó la urgencia de que el expediente regrese al juzgado federal, señalando que esta medida es fundamental para mantener el orden normativo vigente.

Desarrollo de la denuncia

Los denunciantes también han presentado nuevos elementos de prueba que podrían profundizar la investigación, incluyendo vínculos con otros funcionarios de la AFA, como Pablo Toviggino, tesorero de la asociación y aliado cercano del presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Operativos y hallazgos en Pilar

Recientemente, se realizaron allanamientos en un exclusivo barrio privado de Pilar, donde la Justicia encontró una impresionante colección de vehículos de lujo registrados a nombre de una empresa bajo sospecha. Este hallazgo fue parte de una investigación que había sido impulsada por Rafecas antes de su remoción del caso.

Detalles sobre la propiedad investigada

La mansión en cuestión es de propiedad formal de Real Central SRL, que según las denuncias, actúa como una fachada, acumulando riqueza rápidamente a pesar de su modesta constitución inicial vinculada a actividades gastronómicas. Durante los operativos, se identificaron 52 vehículos de alta gama, lo que resalta la magnitud del posible esquema de lavado.

Hallazgos adicionales y el impacto del escándalo

Por otra parte, el juez federal Luis Armella está llevando a cabo una investigación separada relacionada con la financiera Sur Finanzas, vinculada igualmente a la AFA. Hasta ahora, más de 30 allanamientos han tenido lugar en este contexto, reforzando la hipótesis de operaciones encubiertas para legitimar fondos. Este entramado ha empujado a los denunciantes a insistir en que se retome la investigación bajo la supervisión de un juez federal.