Incautaron un millón de pesos de operaciones financieras irregulares

El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció hoy la realización de un operativo conjunto entre cuatro áreas de gobierno para la fiscalización conjunta de diversas entidades financieras, resultado del cual se incautó un millón de pesos por operaciones irregulares. Kicillof estuvo acompañado en la reunión con la prensa en el ministerio de Economía con el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli; el secretario de Comercio, Augusto Costa; el responsable de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella; Germán Salas, de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el subtitular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), David Jacobi. Dijo el ministro que “al mediodía de hoy se inició un operativo conjunto de cuatro áreas del Gobierno para la fiscalización conjunta con vistas a profundizar los controles en prevención de maniobras de lavado de activos, intermediación financiera y actividad cambiaria ilegal”. Precisó que los operativos “han sido realmente de bastante alcance y abarcaron cinco casas de cambio, seis sociedades de Bolsa, siete corredores, cuatro cooperativas de crédito y una mutual”. El operativo “sigue en curso”, aclaró, e involucra a “cien agentes de estas cuatro áreas del Gobierno y cien más de la Gendarmería nacional que actúan de civil y 50 uniformados que se sumaron a medida que va avanzando el operativo”. Calificó de “exitosos los resultados ya que se detectaron severas violaciones a las regulaciones vigentes sobre ley Entidades Financieras, la Ley de Mercado de Capitales, el Régimen Penal Cambiario, la Prevención de lavado de activos y por eso, detectadas las irregularidades se radicaron denuncias correspondientes para conseguir de los juzgados en lo penal económico las órdenes de allanamiento y de secuestro de material probatorio y se radicaron procedimientos en sede administrativa también”. Anticipó que “con carácter provisorio se encontró una suma superior al millón de pesos que no pudo ser justificada en las entidades correspondientes y hay inconsistencias contables, incumplimientos, ticket para operaciones ilegales, domicilios que no fueron declarados correctamente al organismo de control, que conocemos como ‘cuevas’”. “Esperamos el rápido accionar de la justicia para que estos procedimientos no se extiendan y se desdibujen con el tiempo”.