AFIP: Detalles de las causas contra futbolistas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó un informe en el que detalla la situación procesal de los jugadores de fútbol denunciados el año pasado por irregularidades en la liquidación de impuestos de sus transferencias desde y hacia la liga local, cuyo caso original fue el de Jonathan Botinelli a Ríver. En el parte emitido por AFIP se exponen los pasos que tuvo la causa Nro. 1231/2012/(int 1934), caratulada «Botinelli, Jonathan Pablo», que luego de 10 meses de presentada la denuncia por el organismo, el 22 y 23 de agosto de 2012, ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario (López Biscayart), con fecha 12 de junio de este año, el futbolista fue procesado por evasión del impuesto a las ganancias 2012, ante la triangulación del pase con el club Deportivo Unión San Felipe y se ordenó trabar embargo sobre los bienes hasta cubrir la suma de 200 mil pesos. Al describir el rumbo que tomó la causa, señala el comunicado de AFIP que el 28 de agosto de 2012 el juzgado penal tributario Nro. 1 rechazó la denuncia por cuanto no se habrían cumplido los requisitos formales para su procedencia, lo cual la querella de AFIP apeló (art. 449 CPPN)con fecha 29 de agosto de 2012. Así, 8 de marzo de este año, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelación en lo Penal Económico resolvió revocar la resolución apelada y ordenó investigar al juzgado de López Biscayart. Tres meses después, el 12 de junio de 2013, le fue dictado el procesamiento y embargo. A partir de ahí, el juzgado penal tributario nro. 1 dispuso la instrucción sumarial y reordenó la formación de legajos por separado respecto de cada jugador de los que conforman un listado de denunciados por AFIP dentro de la misma causa que Botinelli. Son ellos, Ignacio Piatti, Jonathan Santana Ghere, Gonzalo Higuaín, Fabián Vargas Ribera, Denis Stracqualursi, Emanuel Gigliotti, Facundo Roncaglia y Carlos Matheu. Además, presentó la AFIP la nómina de futbolistas que fueron agrupados por estar bajo discusión la competencia del juzgado, en virtud de que esos querellados habían planteado que la investigación se efectuara en el juzgado local correspondiente a sus domicilios en Argentina, y la Cámra dispuso que se haga en la justicia penal tributaria. Son ellos Santiago Vergini, Román Martínez, Fernando Ortiz, Diego Buonanotte Rende, Erik Lamela, Víctor Zapata y Guillermo Burdisso. De modo que, según el fallo de la segunda instancia, desde el 16 de abril la AFIP quedó ratificada como querellante y se ordenó por separado cada situación. A Santana lo citó el juzgado penal tributario nro. 1 a declarar el 4 de setiembre y el 23 de octubre Carlos Matheu resultó indagado. En cuanto a los casos de Vargas e HIguaín (que residen en el exterior) se llamó a testigos. La situación descripta sobre Facundo Roncaglia tiene el aditamento que el juzgado requirió al fisco que instrumente los medios concedidos por la ley 26.758 (acuerdo de intercambio de información con el Uruguay) pero la DGI uruguaya no respondió a la diligencia. La semana pasada, la Cámara Federal había anulado una causa en el juzgado de Oyarbide que investigaba un presunto lavado de dinero en transferencias de jugadores de fútbol al exterior, sin vinculación con la querella iniciada por AFIP por evasión del impuesto a las ganancias.