Este miércoles, la Justicia Federal realizó una serie de allanamientos en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero relacionado con la firma Sur Finanzas. Las acciones se llevaron a cabo en oficinas y domicilios relacionados, así como en cajas de seguridad, con el objetivo de obtener pruebas que amplíen el caso.

Avanza la Investigación sobre Sur Finanzas

La pesquisa se centra en una maniobra de lavado de dinero que comenzó con sospechas relacionadas a la transferencia de un jugador de Banfield a un club en México. La fiscal Cecilia Incardona ha extendido el alcance de la investigación hacia todas las entidades que tienen vínculos comerciales con Sur Finanzas, bajo la supervisión del juez Armella en el Juzgado Federal N.º 2.

Disputa Judicial en el Caso

Al mismo tiempo, se está produciendo un conflicto de competencias en el Juzgado Federal N.º 1 de Lomas. Este juzgado recibió una denuncia de ARCA sobre operaciones inusuales que involucran cifras de 818.000 millones de pesos en las billeteras virtuales de Sur Finanzas, vinculadas a individuos con escasa capacidad económica. El juez Federico Villena acusó a la fiscal Incardona de intentar manipular diversos casos judiciales.

Las Alegaciones de Forum Shopping

La fiscal, en un escrito presentado el 28 de noviembre, argumenta que al momento de recibir la denuncia, no se registraron las conexiones previas de los casos, lo que llevó a un sorteo que no consideró dicha información. Incardona solicitó que la causa principal sea trasladada al juzgado de Armella para garantizar un debido proceso.

El Papel de Sur Finanzas en el Fútbol

Las autoridades sospechan que Sur Finanzas funcionó como un vehículo para blanquear dinero a través de préstamos desproporcionados a clubes en crisis. Se presume que las entidades recibían montos menores a los apostados en documentos, y que la diferencia regresaba a la financiera, siendo repartida entre los involucrados en la trama.

Allanamientos y Secuestro de Documentos

El martes, la Policía Federal llevó a cabo 33 allanamientos, confiscando documentación, contratos y dispositivos electrónicos en clubes como Independiente, Racing y San Lorenzo. La fiscal Incardona ha solicitado imputar a todos los clubes involucrados en la investigación.

Relaciones Controvertidas con la AFA

Un punto crítico a esclarecer es la posible conexión entre Sur Finanzas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que podría estar actuando como intermediaria en diversas gestiones. Desde el entorno de “Chiqui” Tapia, se rechazan estas afirmaciones, sosteniendo que la relación es meramente comercial. Ariel Vallejo, el financista, se presentó recientemente en los tribunales para colaborar con la investigación entregando dispositivos electrónicos para su análisis.