Capacitan a más de 26 mil funcionarios contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo

La Unidad de Información Financiera, en forma conjunta con el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública que depende de la Sindicatura General de la Nación, ha lanzado un programa E-Learning de capacitación a través de Internet, dirigido a 26.000 sujetos obligados por la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y por la Ley 26.268 sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo. La capacitación está destinada a todos los sujetos que tienen que ver con el control en la Argentina en las temáticas relacionadas al lavado de dinero, las acciones terroristas y el combate del narcotráfico. Está enfocado a responsables de los departamentos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros funcionarios (ejecutivos de cuentas, oficiales de negocios, comerciales de la banca pública, y en general aquéllos que mantienen trato directo con los clientes, así como también personal de auditoría y de comercio exterior, como asimismo a los funcionarios de los diversos organismos del Estado que cumplan funciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo) También será destinada a otros profesionales no alcanzados por la norma legal que se dediquen a las tareas de PLA/FT y a miembros de otros organismos del Estado (en sus diferentes niveles) a quienes por sus incumbencias específicas les resulte necesario y/o útil el conocimiento de los aspectos conceptuales y prácticos concernientes a la temática propuesta La plataforma web en www.iscgp.gov.ar permite llegar a todo el país, a funcionarios públicos y privados, en línea con la política del gobierno nacional de seguir avanzando en la lucha contra estos flagelos, con más capacitación, con más gestión, con más presupuesto, con más herramientas, con más elementos, para el bien de toda la sociedad, para una Argentina más justa, inclusiva y soberana.