La AFIP denunciará el lunes por fraude fiscal a una importante entidad bancaria internacional

El titular del organismo, Ricardo Echegaray, anticipó esta tarde en conferencia de prensa que luego que se eleve la denuncia penal, dará a conocer de qué entidad se trata.

El titular de la AFIP informó que en el marco del “trabajo muy fuerte en el sistema financiero para evitar fraudes” que está realizando el organismo, se detectó una “entidad bancaria muy importante en la que encontramos una situación de fraude fiscal cometida en enero”.

Indicó que la Justicia “nos acompañó, llevamos adelante muchísimos allanamientos y fiscalizaciones sobre esa entidad” en la que el fraude financiero detectado se basaba no sólo en “débitos y créditos sino en el Impuesto al Valor Agregado”.

Afirmó Echegaray que “tiene que haber una corrección ejemplificadora” por lo cual el “el lunes cuando se lleve el caso a la justicia vamos a poner en conocimiento” de la ciudadanía el caso.