Tag Archives: GAFI

Cuáles son los territorios que, según la OCDE, deben mejorar su situación de transparencia y comunicación de información fiscal. Ver Mapa de paraísos fiscales en un mapa ampliado Los estados en los cuales los controles de lavado de dinero son menos estrictos están en diferentes puntos del mundo, aunque muchos …

Según informó la dependencia nacional, todos los países que deciden implementar este tipo de medidas deben poner en conocimiento del plenario la legislación y explicar sus fundamentos y características. De esta forma, el país presentó lo que viene realizando en cada paso que fue avanzando el proyecto hasta el momento. …