Tag Archives: lavado de dinero

La Unidad de información Financiera estableció nuevas medidas sobre la obligación de reportar hechos u operaciones sospechosas y en el intercambio de información con organismos similares del extrajero, que incluyen el congelamiento de fondos, a través de sendas resoluciones. La Unidad de Información Financiera (UIF) intensificó las acciones de prevención …