Escándalo Financiero: La Investigación que Enreda a Claudio "Chiqui" Tapia y Sur Finanzas
A tan solo dos semanas de que surgieran las primeras alarmas sobre Sur Finanzas, la entidad vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, las autoridades judiciales han desatado un torbellino de denuncias que apuntan a la presunta evasión y lavado de dinero.
La Tormenta de Sur Finanzas
El escándalo se avivó el 24 de noviembre, cuando se reveló que Maximiliano Ariel Vallejo, cabeza de Sur Finanzas, se hallaba bajo sospecha por un posible lavado de activos vinculado al mundo del fútbol. Las investigaciones iniciales llevaron a la firma a ser allanada en el contexto de una pesquisa sobre coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Impacto de la Denuncia de la DGI
Al día siguiente, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia ante la justicia de Lomas de Zamora, alegando que Sur Finanzas había evadido cerca de 818.000 millones de pesos. Se estima que entre 2022 y este año, la firma dejó de abonar más de 3.300 millones de pesos en concepto de Impuesto al Cheque.
Origen de la Firma y su Vínculo con la AFA
Sur Finanzas comenzó su andar en 2022 como Neblockchain SA, y en un breve período, gracias a su conexión con la AFA, pasó a convertirse en un prestamista clave para los clubes de primera división. Esta pequeña empresa, originaria de Adrogué, ha desnudado un entramado que ahora se investiga a fondo.
Operaciones Sospechosas y Testaferros
Recientes informaciones apuntan que el 9% de las transacciones se realizó a través de 42 empresas fraudulentas, sumando un total de 72.342 millones de pesos. Además, un 31% de las facturaciones provienen de «sujetos no categorizados», resaltando la magnitud de las irregularidades.
Investigaciones Judiciales en Proceso
Las investigaciones abarcan múltiples jurisdicciones y se centran en vínculos de allegados a Tapia, como su mano derecha en la AFA, Pablo Toviggino. Una denuncia de Elisa Carrió ha intensificado la atención en el caso, mencionando presuntos testaferros involucrados en la compra de propiedades de lujo, incluida una mansión en Villa Rosa, Pilar.
Denuncias sobre Propiedades de Lujo
La residencia implicada, que según informes pertenece a Toviggino, se sitúa en un área que alberga una impresionante finca con instalaciones para deportes equinos. Este escenario opulento, vinculado a una supuesta estructura de lavado de dinero, ha llamado la atención de las autoridades.
El Futuro de la Investigación Judicial
La trama de Sur Finanzas y su conexión con Tapia ha llevado a la apertura de expedientes en diversos niveles de la justicia. La próxima semana se anticipa crucial al determinar qué juez se hará cargo de la causa. Mientras tanto, el juez federal Daniel Rafecas ha iniciado acciones para levantar secretos fiscales y bancarios de implicados, marcando un avance significativo en la investigación.
