El informe elaborado por la jefa de la División Penal de Control de Grandes Contribuyentes, Vanina Vidal, se basa en irregularidades detectadas durante agosto y septiembre de este año. La denuncia se presentó ante el Juzgado de Garantías en lo Penal Económico 5, dirigido por el juez Diego Amarante, con posibles penas de prisión de entre dos a seis años.

Según el documento al que tuvo acceso nuestra redacción, se identificó que la AFA retuvo indebidamente aportes previsionales desde diciembre de 2024. La DGI subrayó que la organización estaba al tanto de su responsabilidad como agente de retención de impuestos y debió cumplir con sus obligaciones.

Claudio «Chiqui» Tapia es mencionado como principal responsable en la denuncia. Notablemente, el informe indica que la AFA no poseía antecedentes relevantes en los registros de la DGI, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones.

La DGI exige que se investigue a todos los involucrados en esta situación, señalando que se retuvieron tributos y contribuciones de seguridad social que no fueron depositadas tras el vencimiento de plazo de treinta días. El monto total de la retención asciende a 7.593.903.512,23 pesos, que representa una suma significativa para el Estado.

El informe destaca que los fondos retenidos no pertenecen a la AFA y que su uso para otros fines representa una violación de la ley. Si bien la falta de depósito es un delito en sí, la dilatación de dicho depósito implica un financiamiento indebido de la AFA utilizando dinero que no es propio.

Esta denuncia se produce en un contexto de investigaciones adicionales que involucran a Tapia, quien es objeto de interrogantes sobre su patrimonio y supuestos testaferros que podrían estar relacionados con prácticas de lavado de dinero. La situación se complica aún más con las recientes acusaciones que han atrajo la atención de la justicia.