Investigan dos denuncias por la retención indebida de $ 8 mil millones de Grupo Índalo

La primera de las denuncias –presentada por el abogado y dirigente político Juan Mussa- apuntó contra el empresario Cristóbal López; contra su ahora ex socio Fabián de Sousa; contra el ex titular de la AFIP y actual de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray; y contra la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, la segunda –motorizada por el abogado Ricardo Monner Sans- puso la mira en el accionar de Echegaray como titular de la AFIP, al acusarlo de haber permitido al Grupo Indalo acumular 8.000 millones de pesos de retención de lo recaudado, como agente de retención, en materia de impuesto a la transferencia de combustibles durante los últimos años de la gestión kirchnerista. Ahora, la Justicia deberá evaluar si da curso a ambas investigaciones y, además, qué magistrado quedará, en ese caso, a cargo de la pesquisa, dado que la denuncia de Mussa recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, mientras que la de Monner Sans quedó radicada en el de Marcelo Martínez Di Giorgi. A esas dos denuncias se sumaría en las próximas horas otra anunciada por la diputada de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió, quien anticipó que pedirá a la Justicia que avance en una causa por presunta asociación ilícita contra el empresario Cristóbal López y la familia Kirchner. Mientras tanto, desde el entorno de Echegaray salieron en las últimas horas a recordar que, en mayo del 2014, el entonces titular de la AFIP –hoy a cargo de la AGN- fue sobreseído por la Justicia en el marco de un expediente en el que se investigó el plan de pagos otorgado a Oil Combustibles S.A. para financiar sus deudas impositivas. En este marco, las fuentes remarcaron que el sobreseimiento «está firme» y consignaron que Echegaray evaluaba hoy «presentarse a la Justicia pero no para defenderse por las cuestiones ya juzgadas oportunamente sino para denunciar civilmente por daños a aquellos legisladores que actúan como denunciantes crónicos y seriales para mantenerse con visibilidad en los medios». Por su parte, el ahora ex socio de Cristóbal López, Fabián de Sousa, luego de que el viernes se anunciara la separación del Grupo Indalo, afirmó que, la deuda impositiva «está totalmente regularizada». Así lo afirmó en una extensa entrevista publicada hoy por el diario Ámbito Financiero, en la que De Sousa sostuvo que, «desde el punto de vista del estado de situación impositiva, al día de la fecha, la deuda está totalmente regularizada». «Pagamos la cuota de los planes de regularización en tiempo y forma. Lo que hemos hecho no es diferente a lo que hacen muchos empresarios argentinos: estructuramos financiamiento para enfrentar situaciones difíciles», afirmó el empresario. En este punto, puso como ejemplo lo que «pudo haber sido en el mundo de la refinación de petróleo y gas en la Argentina lo ocurrido con la devaluación de enero de 2014, en la que los precios en dólares subieron y el combustible pudo bajar el precio en seis meses; o la crisis de 2013, cuando comenzó a descender el crecimiento del precio interno del petróleo en los 45 dólares que se había fijado en 2008 a 2009 hasta cerca de los 75 dólares por resoluciones de Guillermo Moreno». También, mencionó al impacto de lo que señaló como el «control del precio del petróleo» de aquel entonces, durante la gestión kirchnerista. Todo surgió a raíz de una investigación periodística publicada el fin de semana por el diario La Nación, que reveló la existencia de una deuda de 8.000 millones de pesos acumulada en los últimos años de la gestión kirchnerista por el grupo liderado por el empresario Cristóbal López. Se trata de un monto que el grupo empresario, en su carácter de agente de retención, recaudó en concepto de impuesto a la transferencia de combustibles y no derivó, como correspondía, a la AFIP, sostiene el artículo, y agrega que el grupo habría utilizado esos fondos para solventar su expansión. De todos modos, la denuncia periodística del fin de semana impactó aún más en la figura de Echeg