Escándalo Judicial: Denuncias entre Juez y Fiscal en Caso de Evasión Fiscal
El enfrentamiento entre un juez federal y una fiscal está en el centro de un escándalo judicial que involucra al titular de Sur Finanzas, ligado a la Asociación del Fútbol Argentino. La polémica gira en torno a una posible manipulación en la elección del magistrado que debe hacerse cargo de la investigación por evasión de impuestos.
El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ha presentado una denuncia contra la fiscal Cecilia Incardona, acusándola de intentar ejercer un control indebido en la selección del magistrado para la denuncia del gobierno nacional contra Ariel Vallejo, quien es señalado por evasión fiscal y lavado de dinero.
Detonante del Conflicto: La Denuncia de la DGI-ARCA
La Dirección General Impositiva (DGI-ARCA) ha identificado a Sur Finanzas y a Vallejo como responsables de una evasión de 3.300 millones de pesos, además de manipular más de 800 mil millones de pesos mediante identidades ficticias. Este gravísimo caso ha sido asignado a la fiscal Incardona, quien tras formalizar la acusación, buscó que el caso se centralizara en un solo juzgado.
¿Falta de Conexidad en los Casos?
La fiscal propuso que la causa se uniera a otro expediente ya en trámite en el juzgado federal 2, a cargo de Luis Armella, que también involucra a Vallejo. Sin embargo, el juez Villena rechazó esta solicitud, argumentando que las supuestas conexiones no estaban claras y que cada caso debía seguir su propio curso.
La Controversia Escala
La fiscal apeló la decisión del juez, quien aceptó la apelación, pero a su vez, denunció a Incardona por **forum shopping**, una práctica que puede implicar la selección de un juez específico con expectativas favorables para el caso.
Las Declaraciones del Juez Villena
En su denuncia, Villena expresó su desconcierto sobre las motivaciones de la fiscal: «Ignoro cuáles son las intenciones que impulsan el ímpetu desmedido de la Dra. Incardona por llevar esta investigación ante otro magistrado que no es el juez natural». A pesar de que la causa en el juzgado 2 es anterior, el juez argumentó que no ha habido avances significativos al respecto.
Medidas Urgentes en la Investigaciones
A pesar de este enfrentamiento, se están tomando medidas en la denuncia del gobierno contra Sur Finanzas. El juez Armella ha congelado las cuentas de la empresa y ha levantado el secreto fiscal y bancario, permitiendo avanzar en la investigación. Vallejo, por su parte, entregó su celular junto con la clave de acceso, además del dispositivo de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, quien también es nombrada en la causa.
Allanamientos y Más Investigaciones
Las autoridades también llevaron a cabo allanamientos en la sede de Sur Finanzas en Adrogué y en sus sucursales, así como en las instalaciones del club Banfield y otros lugares asociados a un fideicomiso relacionado con la institución.
