La Justicia federal, bajo la dirección del juez subrogante Luis Armella, llevó a cabo este martes una extensa serie de allanamientos en el marco de la causa Sur Finanzas. Las acciones abarcaron la sede de la AFA, su predio en Ezeiza y 17 clubes reconocidos del fútbol argentino. La Policía Federal y la DGI apoyaron estos procedimientos, que tienen como objetivo obtener documentación relacionada con contratos de patrocinio, préstamos y movimientos financieros de la mencionada financiera.

Clubes y Entidades Involucradas

Entre las entidades que fueron objeto de los mandatos judiciales se destacan la AFA y su sede en Buenos Aires, así como clubes como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Barracas Central, Platense, Los Andes, y otros más. Según los reportes de los periodistas presentes, se llevaron a cabo un total de 33 procedimientos ordenados por el juez Armella.

Detalles de la Investigación

La fiscal federal Cecilia Incardona explicó ante el juzgado que la investigación busca documentación sobre los flujos de dinero y contratos de patrocinio relacionados con Sur Finanzas. Se sospecha que existe un nexo entre la actividad ilícita de las autoridades del Club Banfield y ciertas entidades jurídicas, las cuales habrían utilizado servicios de pago para canalizar ganancias ilegales.

Reacciones de los Clubes

Ante los allanamientos, varios clubes y dirigentes ofrecieron declaraciones a la prensa. En particular, el presidente de Banfield, Matías Mariotto, rechazó cualquier vínculo con Sur Finanzas y argumentó que los procedimientos confunden acciones realizadas en distintas gestiones. Sin embargo, fuentes judiciales afirman que la investigación se basa en operaciones previas a su llegada a la presidencia.

Vínculos con Figuras Clave

La financiera bajo la lupa está relacionada con personalidades cercanas a Claudio «Chiqui» Tapia, así como con el tesorero Pablo Toviggino. Por tal motivo, la instrucción judicial se amplió a domicilios particulares y oficinas de gestión de contratos y servicios financieros.

Objetivos de la Investigación

Entre las prioridades de la investigación está el rastreo del flujo de dinero entre Sur Finanzas y las instituciones deportivas. Hasta la fecha, los clubes involucrados han informado que los allanamientos resultaron en la incautación de documentos contables y dispositivos electrónicos. Aunque no se han anticipado medidas cautelares contra los dirigentes mencionados, el juzgado tiene el propósito de formar un mapa documental que permita determinar si hubo maniobras de lavado de activos a través de diversos contratos y fideicomisos.