Nuevos controles y topes para comprar dólares
La AFIP y el Banco Central
pedirá justificar las compras de más de U$S 240.000 anuales ó más de
U$S 20.000 por mes. Será obligatorio usar cuenta bancaria. En el
primer trimestre se fugaron U$S 3.800 millones
En los próximos días verá la luz un
nuevo paquete de normas cambiarias e impositivas que tienen por
objetivo endurecer los controles para evitar el lavado de dinero, un
anhelo del Gobierno por múltiples razones: permitirá mejorar la
recaudación tributaria, cuidar las reservas del Banco Central y
prevenir cualquier despegue del dólar una vez que pase la temporada
de liquidación de divisas de los exportadores.
Esta batería de resoluciones está siendo elaborada en forma conjunta
por el BCRA, AFIP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e
incluye como medida central el entrecruzamiento de datos entre los
distintos organismos.
Entre las modificaciones en ciernes se encuentra la de penar la
figura del “autolavado”, hecho que hasta el momento no es punible.
“La persona que lava su propio dinero por ahora sólo puede ser
juzgada por el origen del dinero, por ejemplo, si proviene del
narcotráfico u otra actividad ilegal; pero no está penado el hecho
en sí de lavar ese dinero”, explicaron fuentes oficiales a El
Cronista.
Uno de los sectores en los que el Gobierno pondría la lupa en este
sentido sería el de las agencias de turismo que, según deslizaron
las fuentes, muchas veces compran dólares para cerrar paquetes de
viajes y luego esos servicios no se concretan.
Compra de dólares
También habrá mayores restricciones a la hora de comprar dólares en
efectivo. Superado determinado monto, toda operación se deberá hacer
vía un banco en el cual el comprador tenga una cuenta registrada y
por lo tanto pueda demostrar mediante su patrimonio la capacidad
para realizar esa transacción. Pero en principio no está contemplado
realizar modificaciones en los límites para la compra de dólares,
que actualmente es de u$s 2 millones por mes por persona física.
“Se le dará a los bancos un plazo para que se acomoden a esta
normativa una vez que salga”, explicaron fuentes oficiales que
participan en el diseño de la reglamentación. La responsabilidad por
la compra de dólares y la comprobación de que la persona en cuestión
cuenta con la solvencia patrimonial para realizar la operación,
correrá por cuenta del banco en el cual se canaliza la transacción.
En la práctica implica que el Gobierno usará a los bancos como
socios en la lucha contra el lavado de dinero.
Con los mercados financieros cerrados para obtener financiamiento
como consecuencia de la crisis europea y sin posibilidades de salir
a buscar dinero fresco, para el Gobierno es vital sostener el
colchón de dólares que hoy representan los u$s 48.800 millones que
actualmente están en las arcas del organismo que dirige Mercedes
Marcó del Pont.
Las mayores restricciones para la adquisición de dólares llega en un
momento en el cual el mercado de divisas se encuentra relativamente
estable. Pero en los despachos oficiales saben que una vez que pase
la temporada de liquidaciones de los exportadores, a partir de
julio, podrían volver las presiones en el mercado cambiario. En
parte ello dependerá de cómo se desenvuelva la crisis financiera
internacional con epicentro en Europa y del resultado del canje de
deuda en default que está llevando adelante el ministro de Economía,
Amado Boudou y su equipo
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