La AFIP señaló en un comunicado que al revisar la valija del pasajero, que provenía de Lima en un vuelo de la empresa Avianca, los funcionarios de la Aduana sospechan del excesivo peso de cada una de las cajas de juguetes. Al abrirlas detectan envoltorios de papel madera que pretendían disimularse en los laterales y el fondo de cada una …
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Según se precisó mediante un comunicado, a partir de este momento estos contribuyentes se encuentran inscriptos de oficio en el Régimen General y la AFIP notificará la deuda de Impuestos a las Ganancias e IVA. “Los gastos de los contribuyentes excluidos no tenían relación con su situación impositiva. Algunos de ellos pagaron más de 5 millones de pesos por adquirir …
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Según precisó un comunicado de la oficina recaudadora, la maniobra se detectó en los Centros de Encomiendas Postales Internacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Salta, y la droga está valuada en 3.750 dólares. En ambos casos, el material fue descubierto por los agentes de la Aduana luego de controlar las encomiendas con el escáner. La imagen …
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Sobre el final de la jornada cambiaria, el dólar paralelo revirtió hoy la tendencia y cerró con un alza de tres centavos respecto del viernes, a $13,05, mientras que en el mercado oficial registró un incremento de un centavo a 9,07 pesos en el Banco Nación y a $9,12/$9,15 en entidades financieras privadas y casas de cambio. Así, continúa la …
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El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, admitió hoy que investiga a tres árbitros del fútbol argentino por «inconsistencia financiera» y que informará a la AFA esa situación, por lo que podrían quedar apartados de dirigir en el reinicio del torneo, tras la Copa América de Chile. «Queremos que el fútbol sea transparente y que …
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El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, anticipó hoy que pedirá a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) “que dejen afuera a dos o tres árbitros que no tienen cómo justificar sus ingresos”. En declaraciones formuladas desde Bruselas a radio Del Plata, Echegaray precisó que se trata de árbitros de la primera división del fútbol …
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El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, se reunió ayer en Suiza con el presidente de la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA), Michel Platini, con quien analizó la evasión que se genera en algunas transferencias de futbolistas y la situación de los denominados «paraísos fiscales deportivos». Echegaray viajó para insistir ante Platini para que …
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Ricardo Echegaray y Michel Platini se reunieron hoy en la sede de central de la Union of European Football Associations, ubicada en Nyon, Suiza. Durante el encuentro, el funcionario argentino le enumeró las acciones que vine desplegando la AFIP en la lucha contra la evasión en el fútbol al tiempo que el ex futbolista de la selección de Francia se …
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Allí, ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos. En un encuentro realizado en el Palacio de Luxemburgo y que se prolongó por el lapso de dos horas, Falciani …
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En el marco del denominado Operativo Frontera Norte, la AFIP detectó maniobras de exportación por más de 25 millones de dólares, documentadas por despachantes de Aduana que utilizaron a personas de escasos recursos económicos. Entre los implicados se encuentra un albañil –registrado como exportador- que prestó su nombre para documentar exportaciones por más de 1 millón de dólares. Las maniobras, …
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La transferencia del futbolista de Estudiantes de La Plata, Guido Carrillo, al Club Maldonado de Uruguay, para luego ser comprado por un grupo empresario europeo está en la mira de la AFIP ya que la FIFA y la legislación argentina prohiben tales prácticas. La triangulación para evadir impuesto es una vieja práctica delictiva, que ahora se daría en Estudiantes De …
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Luego, se determinó las obligaciones del contribuyente respecto al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado, más intereses resarcitorios y le aplicó las correspondientes multas. Para llegar a tal conclusión, la AIFP se valió de las constancias de los depósitos bancarios y de las acreditaciones por tarjetas de crédito del contribuyente. Tales circunstancias llevaron a que el …
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La Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a la empresa de servicio postal OCA por presunto fraude impositivo y previsional por más de 100 millones de pesos, y sostuvo que la firma utilizó una cooperativa como pantalla para contratar más de 700 trabajadores. El caso quedó radicado en el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Paraná, Entre …
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En el marco de las tareas de control que realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos, por intermedio de la Aduana, en rutas nacionales y provinciales del interior del país, se secuestró mercadería sin la documentación respaldatoria por más de 30 millones de pesos y se detuvieron a 32 personas por encubrimiento de contrabando. Entre los productos se secuestró indumentaria, …
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En una investigación iniciada por la AFIP sobre una banda que evadió 197 millones de pesos y lavó más de 4 millones de dólares, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el pedido de excarcelación de Alejandro Ruffa, el cabecilla de la organización delictiva, quien seguirá detenido. Ruffa había sido detenido en noviembre de 2014 por miembros de …
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La AFIP informó que la operación había sido ideada mediante empresas integradas por personas de escasos recursos económicos con las cuales simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile utilizando la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS). Además, según detalla un comunicado de Administración Federal, se comprobó la subfacturación de exportaciones de ajo y mosto a través de …
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La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció penalmente y solicitó la prisión preventiva de los integrantes de una asociación ilícita que pretendió fugar al exterior casi 7 millones de dólares mediante empresas integradas por personas de escasos recursos económicos con las cuales simularon la contratación de servicios con sociedades vinculadas en Chile utilizando la También se comprobó la subfacturación de …
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El organismo busca ampliar su presentación judicial para incluir a fondos especulativos vinculados a DirecTV, dueña de un 40% de la empresa Torneos y con sede en Delaware, cuyo CEO es el prófugo Burzaco. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunciará el accionar de los fondos buitre en el escándalo de la FIFA, por lo que buscará ampliar su …
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La droga fue descubierta por el can “LITA”, luego de que un micro internacional de la empresa Transamericano fuera sometido al control de rutina en el Puente Internacional Dr. Horacio Guzmán, La Quiaca. La droga era transportada por dos ciudadanos bolivianos en los bolsillos de las camperas que vestían. Se trasladaban desde la localidad de Villazón -Bolivia- a la ciudad …
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El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció hoy que la recaudación impositiva de mayo ascendió a 138.139 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual del 31,5 por ciento, batiendo un nuevo récord. Para el funcionario, esa cifra “marca un camino que va a seguir siendo sostenido, sosteniendo la visión política de la inclusión que se exterioriza con …
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