Noticias sobre BNP

La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) solicitó a la Justicia que procese a los 22 imputados en la causa trabada contra el banco francés BNP Paribas, donde se investiga el presunto lavado de activos provenientes de maniobras realizadas en una cueva financiera que funcionaba en una sucursal de la entidad en el microcentro …