El Banco Central de la República Argentina (BCRA) revocó la autorización para que Gabriel Martino y Miguel Ángel Estévez se desempeñen al frente de la filial local del HSBC e intimó a la entidad bancaria a que en un plazo de 24 horas defina el nuevo esquema operativo que estará a cargo del banco. «Entre los fundamentos que motivaron dicha …
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La Justicia argentina decidió investigar si existe vinculación entre las firmas Torneos y Competencias, Full Play y Datisa, sospechadas por el pago de sobornos a dirigentes de la FIFA, con la causa que involucra al banco HSBC por la presunta facilitación de evasión fiscal mediante cuentas no declaradas en su filial suiza. Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal …
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Allí, ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos. En un encuentro realizado en el Palacio de Luxemburgo y que se prolongó por el lapso de dos horas, Falciani …
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El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó hoy que en el país “lo que no funciona es la penalización de conductas antidemocráticas” como es la evasión fiscal y tributaria que “perjudican el funcionamiento de la sociedad argentina”. Lo expresó al ser consultado sobre la elevada cifra de cuentas de argentinos en el exterior, lo cual, -dijo Capitanich- “es el gran …
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