El Banco Central de la República Argentina (BCRA) revocó la autorización para que Gabriel Martino y Miguel Ángel Estévez se desempeñen al frente de la filial local del HSBC e intimó a la entidad bancaria a que en un plazo de 24 horas defina el nuevo esquema operativo que estará a cargo del banco. «Entre los fundamentos que motivaron dicha …
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La Justicia argentina decidió investigar si existe vinculación entre las firmas Torneos y Competencias, Full Play y Datisa, sospechadas por el pago de sobornos a dirigentes de la FIFA, con la causa que involucra al banco HSBC por la presunta facilitación de evasión fiscal mediante cuentas no declaradas en su filial suiza. Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal …
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Fueron citados a declarar a las 10.30 Antonio Adelino Ferreira (ya fallecido), a las 11 Andrea Raquel Ferreira, a las 11.30 Roberto Antonio Ferreira y a las 12 María Marcela Ferreira. Antonio Adelino Ferreira era el dueño de John Deere, quien la vendió y giró el monto de la operación a Suiza, por una suma de 60 millones de dolares. …
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Allí, ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos. En un encuentro realizado en el Palacio de Luxemburgo y que se prolongó por el lapso de dos horas, Falciani …
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió la captura internacional del argentino Miguel Abadi, quien encabeza el listado de personas que ocultaron dinero en Suiza a través del banco HSBC. Según el organismo recaudador: “Echegaray, le solicitó a la Jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario Nº 3, la repatriación de los 3.800 millones de dólares …
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Luego de la reunión donde el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le solicitó a la jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario Nº 3, la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza, el organismo pidió al juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de …
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El 78% de las 810 cuentas en el banco HSBC relacionadas a Uruguay en Suiza en 2007 son «numeradas». Esto quiere decir que, a priori, no se podría identificar a su dueño. Según informa El País, de los US$ 2.758 millones que había depositados en 2007 en el HSBC en Suiza relacionados a clientes con vinculación a Uruguay, la mayoría …
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La administración tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en ingles: “Her Majesty’s Revenue and Customs”) solicitó a la AFIP información de la denuncia penal iniciada en nuestro país al HSBC por las cuentas ocultas de argentinos en la sucursal de Ginebra, Suiza. La autoridad tributaria del Reino Unido quiere saber detalles del contenido de la denuncia penal de …
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Hoy, primer día hábil tras la feria judicial, se levantó el secreto de sumario sobre la causa abierta por la AFIP contra el HSBC por el descubrimiento de 4040 cuentas ocultas en el exterior de ciudadanos argentinos, informó el titular del organismo, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa en el ministerio de Economía. Informó que ya en muchos casos, herederos …
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El presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, autorizó al titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a adoptar la medida en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Carta Orgánica. La medida podrá regir por un plazo inferior a los 30 días si la entidad adopta -con acreditación fehaciente- las medidas correctivas necesarias en materia de …
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En una conferencia de prensa, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, informó que «ayer, a las 8.50, presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en la Confederación Helvética de Suiza, es decir, de la existencia de plata ilegal». La denuncia fue radicada ante el juzgado Federal …
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El administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, denunció esta tarde que el banco HSBC es «evasor» por actuar como apoderado en cuentas offshore en Suiza. Así lo indicó en una conferencia de prensa convocada para brindar detalles de la denuncia judicial referida a las maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita fiscal de argentinos con cuentas bancarias ocultas …
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó tres dependencias del banco HSBC, incluyendo la sede central, en una investigación por evasión impositiva y lavado de dinero, a raíz de una denuncia iniciada hace más de un año y medio por un monto superior a los 600 millones de pesos. Según se informó, la denuncia penal presentada por el organismo …
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