El fiscal general ante la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012m Luis Moreno Ocampo justificó el uso de empresas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas, Panamá o Belize para administrar su patrimonio cuando afirmó «Durante mi mandato, mi salario no era suficiente». PUBLICIDAD inRead invented by Teads Sucede que una investigación difundida por la Red Europea de …
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Cierran de causa contra Macri por lavado de dinero La Cámara Federal confirmó la incompetencia del juez federal Sebastián Casanello para investigar los presuntos delitos cometidos por el presidente Mauricio Macri en el caso denominado «Panamá Papers». La Sala II del tribunal entendió que parte de la causa debía investigarse como evasión y en función de ello pasar a …
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Fue encontrado sin vida en la piscina de su casa en Punta del Este, Carlos Díaz, Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Actualmente investigaba casos relacionado al narcotráfico y los Panamá Papers. Su esposa lo encontró sin reacción en la pileta el sábado e inmediatamente llamó al servicio de emergencias que …
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La Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia a partir del cual ratificó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, «conformaría» el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá. Según ese informe al que accedió NA, la empresa está radicada en Panamá con el folio N 71446, inscripta el 11 de …
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Se trata de un informe de la Unidad de Información Financiera, que aclaró al magistrado que son datos de inteligencia que no podrían ser usados como prueba y que deben ser ratificados con otra diligencia judicial, como exhortos diplomáticos. Según confirmaron a Télam fuentes judiciales, en ese «despacho de inteligencia» se ubica al Presidente como uno de los directivos de …
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El convenio pondría bajo el control de la AFIP a argentinos que tienen cuenta off shore en los distritos que aceptan cooperar en la fiscalización tributaria. «En el mundo, el negocio off shore, que hoy se estima en US$3.500 billones, será cada vez menos negocio, y los expertos en el tema esperan que a la par, el gobierno de Mauricio …
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El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, confirmó que el Gobierno habilitará un blanqueo de capitales hasta fin de año, como parte de un «ordenamiento general» para regularizar deudas con el fisco. También adelantó que la administración de Mauricio Macri saldará «la deuda con los jubilados que tienen sentencia firme» lo antes posible. El Gobierno trabaja desde el inicio …
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A las 15, los datos de las más de 214.000 compañías offshore serán subidos a internet. Qué se podrá encontrar y cómo hacerlo os Panamá Papers quedarán hoy abiertos a las búsquedas del público en general: los dueños y los nombres de las más de 214.000 empresas offshore creadas en ese país por el estudio Mossack Fonseca serán puestos online …
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El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Garins Ltd., en Seychelles, «destino del botín del clan Kirchner» ¿Qué mejor tapadera para dinero de origen dudoso que una organización benévola internacional como la Cruz Roja, con sede en Suiza? Esa fue la brillante idea …
Leer más »Acosado por pedidos de renuncia, Cameron publicará su declaración de bienes Cientos de personas se manifestaron este sábado en el centro de Londres para pedir la dimisión del primer ministro británico, David Cameron, a raíz del escándalo de los Panamá Papers, que ha salpicado al jefe del gobierno británico. Con pancartas y sombreros de Panamá, cientos de manifestantes se congregaron …
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El escritor peruano Mario Vargas Llosa negó haber invertido en una empresa offshore, al referirse a las polémicas filtraciones conocidas como Panamá Papers, durante una ceremonia en su honor realizada en París. «Nunca puse un dólar en esa empresa y nunca hubo el menor movimiento económico y creo que es una tontería asociar la desaparición de esa empresa a que …
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«Con el mismo énfasis desmiento siquiera conocer la República de Panamá. Nunca he estado en dicho país, lo que está probado en mi pasaporte, salvo que me adjudiquen también la manipulación de las delegaciones de Migraciones de países extranjeros», aseguró el ex gobernador. Urribarri, que salió al cruce de una publicación de la revista local Análisis, que fue reproducida por …
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El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó hoy a Estados Unidos de estar detrás de las filtraciones de los documentos conocidos como Panamá Papers y negó todo «elemento de corrupción», luego de que los medios afirmaran que amigos del mandatario tuvieron compañías offshore en paraísos fiscales. Los documentos detallan actividades de un estudio de abogados panameño que creó miles de empresas …
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«No tengo miedo», «No cambiarán nuestro estilo de vida», se lee en otras pancartas de la portada titulada «Terrorismo fiscal», informó la agencia de noticias DPA. Con estas consignas se refieren a las manifestaciones de solidaridad que circularon tras el atentado que las oficinas de París de la propia revista sufrió en enero de 2015, cuando milicianos de Al Qaeda …
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Panamá Papers
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La diputada nacional Elisa Carrió habló sobre la investigación denominada Panamá Papers, donde está involucrado el presidente de la Nación, Mauricio Macri. «No tiene nada que ver», sostuvo. “El presidente me mostró la documentación, la sociedad es de Franco Macri, el señor Mauricio Macri no tiene nada que ver”, sentenció Carrió en declaraciones a Telenoche. Y aclaró que no habló …
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La familia Messi aseguró, mediante un comunicado, que nunca usaron la sociedad que vincularía a Leo Messi con los denominados ‘Papeles de Panamá’ y que los abogados del jugador están “estudiando acciones legales” contra los medios que difundieron la noticia. Los Messi se refieren a las noticias difundidas por diferentes medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas …
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El presidente Mauricio Macri aseguró este lunes que se trató de una «operación legal» la que lo vincula con una empresa constituida en las Islas Bahamas y desacreditó así lo denunciado en una investigación periodística internacional sobre lavado de dinero, conocida como «Panamá Papers», que involucró a cientos de firmas y personalidades del mundo en la conformación de compañías off shore, …
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El empresario Franco Macri aseguró hoy que la sociedad offshore registrada en 1998 en Bahamas es de su «propiedad» y desligó al presidente Mauricio Macri, al señalar que «no tuvo participación en el capital» de la empresa. «Mi hijo Mauricio no tuvo participación en el capital de dicha sociedad», resaltó Franco Macri en un comunicado. Luego del escándalo por la …
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