Paxful, la famosa plataforma de intercambio de criptomonedas que había cesado sus operaciones, se ha declarado culpable de múltiples cargos criminales ante un tribunal federal en Estados Unidos. Esta determinación se produce tras aceptar las acusaciones presentadas por la Fiscalía del Distrito Este de California, lo que evita que el asunto sea llevado ante un jurado.

Cargos Implicados en el Caso

Los documentos judiciales revelan que Paxful facilitó actividades relacionadas con prostitución ilegal, operó como un transmisor de dinero sin licencia y falló en implementar controles adecuados contra lavado de dinero. Las pruebas sugieren que la empresa mantuvo conexiones con plataformas involucradas en actividades delictivas y actuó de manera deliberada sin controles internos.

Infracciones Detectadas

Los administradores de Paxful reconocieron que la compañía facilitó transacciones asociadas a actividades criminales, lucrando al permitir a usuarios evitar la verificación de identidad y los controles pertinentes. Entre 2015 y 2019, la plataforma procesó aproximadamente $3,000 millones y acumuló más de $29 millones en comisiones, atribuibles en gran parte a un modelo de negocios que ignoraba los controles requeridos.

Conexiones con Actividades Ilícitas

Las investigaciones han hallado vínculos directos de Paxful con Backpage, un sitio de clasificados conocido por su asociación con la prostitución ilegal. Durante el periodo mencionado, aproximadamente $17 millones en Bitcoin se transfirieron desde Paxful a Backpage, lo que generó al menos $2.7 millones en ganancias ilegales para la plataforma.

Consecuencias de las Acciones

El Departamento de Justicia ha declarado que la compañía no solo falló en los controles, sino que explotó dicha omisión como parte de su estrategia comercial, atrayendo a usuarios que buscaban eludir verificaciones de identidad. Además, se alega que Paxful falsificó políticas internas, no reportó operaciones sospechosas y facilitó transferencias de jurisdicciones de alto riesgo, como Irán y Corea del Norte.

Multas y Procedimientos Legales

Originalmente, el Departamento de Justicia propuso una sanción de $112.5 millones, pero tras considerar la situación financiera actual de Paxful, la multa se redujo a $4 millones. La sentencia formal se espera para febrero de 2026. Este caso también involucra a antiguos directivos de la firma, incluyendo a Artur Schaback, quien en 2024 se declaró culpable de violar normativas contra el lavado de dinero.

Investigación Multisectorial

La investigación fue un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Justicia, la división de Investigación Criminal del IRS, Seguridad Nacional y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).