Las investigaciones del Banco Central revelan operaciones por 250 millones de dólares en su casa de cambio, Arg Exchange, en un escenario marcado por el cepo cambiario. Esta cifra despierta controversia sobre el origen de los fondos.

El Ascenso y Caída de Piccirillo

Piccirillo ganó notoriedad en el mundo financiero por su habilidad para operar en el mercado paralelo de cambios. Su vínculo con la modelo Jesica Cirio lo hizo aún más famoso, pero una disputa con un colega lo llevó tras las rejas. A partir de esta semana, se encuentra bajo arresto domiciliario en un modesto departamento en Banfield.

Investigaciones del Banco Central

Desde finales de 2024, el BCRA investiga a Piccirillo. Un sumario en curso sobre Arg Exchange destapó que, durante 2023, vendió US$250 millones a entidades que no justificaron adecuadamente el origen de los fondos. Este escándalo ha expuesto a actores clave del mercado paralelo.

Operaciones Sospechosas en Arg Exchange

La investigación pone en tela de juicio las actividades de Arg Exchange, donde Piccirillo poseía el 90% de las acciones. En ese periodo, la casa de cambio adquirió y vendió cantidades masivas de dólares, alcanzando un promedio diario de 768,000 dólares.

La Red de Lavado de Dinero

Los registros del BCRA señalan que Piccirillo adquirió divisas de varias entidades, muchas de las cuales ahora están bajo investigación. Su modus operandi incluía la compra de dólares a entidades y su circulación a través de diversas casas de cambio, lo que generaba dudas sobre la legitimidad de estas operaciones.

Alarma en el Mercado Cambiario

Los movimientos de Arg Exchange no generaron preocupación en el BCRA hasta principios de 2024, cuando nuevas autoridades comenzaron a revisar las antiguas operaciones. Las declaraciones de Piccirillo y sus socios decepcionan al sector, que cuestiona la falta de controles durante períodos críticos.

Ajuste de cuentas con el Banco Central

Los acusados sostienen que las operaciones estaban dentro de la legalidad, afirmando que el BCRA supervisaba casi diariamente. Sin embargo, los documentos revelan una preocupante falta de transparencia, con indicios de que las divisas compradas eran destinadas al mercado negro.

El Impacto de la Investigación

Arg Exchange y otras casas de cambio involucradas, como Mega Latina, operaron transacciones por más de 700 millones de dólares entre ellas. El futuro de estas instituciones se encuentra en la cuerda floja mientras el Banco Central sigue profundizando en las investigaciones sobre sus prácticas cambiarias.

La situación de Piccirillo y sus asociados refleja un escándalo de proporciones en el sistema financiero argentino, generando expectativas sobre qué medidas se tomarán para contener el auge del mercado ilegal de divisas.