Escándalo Financiero: Levantan el Secreto Fiscal de Vallejo, Asociado a la AFA
La justicia argentina toma medidas drásticas en una investigación que vincula a Maximiliano Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas, con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el escándalo de lavado de dinero.
El juez federal Sebastián Casanello ha decidido levantar el secreto fiscal y bancario de Vallejo, un paso crucial en la indagatoria que rodea presuntas actividades ilícitas. Esta acción permitirá acceder a un análisis profundo de sus finanzas y las de quienes lo rodean, en el marco de una denuncia impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Vínculos con el Fútbol Argentino
Vallejo, conocido por su cercanía con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, ha hecho de Sur Finanzas un nombre relevante en el ámbito deportivo, apoyando a varios clubes argentinos como Banfield, Racing y Barracas Central. Desde 2023, su empresa también se asocia con la Copa de la Liga Profesional, que lleva su nombre, «Copa Sur Finanzas». Esto ha incrementado su visibilidad, pero también las sospechas sobre sus actividades.
Polémica y Allanan la Empresa
La semana pasada, Sur Finanzas fue objeto de un allanamiento en el contexto de una causa más amplia relacionada con presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Documentos y mensajes obtenidos de dispositivos electrónicos de acusados, como Miguel Ángel Calvete, sugieren que la financiera podría haber sido utilizada para ocultar fondos derivados de coimas.
Otra Causa de Lavado de Dinero
No es la primera vez que Vallejo y su compañía enfrentan problemas legales. Desde el año pasado, están siendo investigados por un expediente que surgió tras la detección de operaciones sospechosas vinculadas a «CONSTRUCCIONES TAR SA», otra de sus empresas. Este caso ha revelado un entramado de movimientos financieros que, en principio, carecen de justificación documental.
Proceso Judicial en Marcha
La jueza María Verónica Straccia y el fiscal Emilio Gueberoff están al cargo de la investigación. Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, se ha solicitado información a la AFIP, el Banco Central, y otras instituciones financieras sobre los movimientos de Vallejo y su entorno. Estos datos son esperados con urgencia para avanzar en la causa.
Análisis Financiero en Curso
La División de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina está colaborando en el análisis de la documentación recogida. Este informe final será determinante para decidir si se presentarán cargos formales contra Vallejo, que ya ha contratado dos abogados para llevar su defensa, aunque hasta el momento no han presentado ninguna acción en el expediente.
