Un Epicentro del Fraude en Sudeste Asiático

Las regiones fronterizas de Tailandia, Myanmar y Camboya se han convertido en focos de fraudes en línea, donde organizaciones criminales generan miles de millones de dólares mediante estafas, a menudo con víctimas forzadas a trabajar en condiciones inhumanas.

Un Acto Decisivo Contra los Estafadores

Entre los involucrados en esta red se encuentra Chen Zhi, un magnate chino-camboyano vinculado al grupo Prince, que está sujeto a sanciones en EE. UU., junto con sus compatriotas Kok An y Yim Leak. Según las autoridades, todos están conectados a operaciones transnacionales de fraude digital.

El Enigma de Chen Zhi

Chen Zhi, quien también enfrenta una acusación en Estados Unidos, no ha respondido a las solicitudes de comentarios. El grupo Prince había desmentido previamente cualquier implicación en actividades ilegales.

Detenciones y Confiscaciones Importantes

Hasta ahora, se han detenido a 29 de los 42 individuos relacionados con estas actividades. Durante una conferencia de prensa, el comisionado adjunto de la Oficina Central de Investigación de Tailandia, Sophon Saraphat, destacó: “Hemos incautado activos por un total de 10,157 millones de baht, aproximadamente 318 millones de dólares”.

Investigación en Curso Sobre Redes Criminales

Las autoridades tailandesas han encontrado vínculos entre Chen y operaciones de fraude en línea, así como tráfico de personas y lavado de dinero. Sin embargo, aún se desconoce la ubicación de Chen y si se encuentra entre los buscados.

Consecuencias Internacionales

En los últimos meses, Hong Kong y Singapur han congelado activos relacionados con el grupo Prince por un total de 470 millones de dólares. Estas acciones se llevaron a cabo tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido debido a sospechas de que el grupo operaba centros de estafa.

Implicaciones del Caso Yim Leak

Yim Leak, otro integrante señalado, es descrito por las autoridades tailandesas como el heredero de una red poderosa en Camboya que lleva a cabo transacciones fraudulentas. Como parte de la pesquisa, se ha confiscado su cuenta de trading, que incluye acciones de la corporación energética Bangchak, valoradas en 6 mil millones de baht.

El Futuro de Bangchak y las Acciones Legales

Bangchak ha aclarado que las acciones de las autoridades se refieren a un accionista individual, asegurando su colaboración y compromiso con la transparencia. Posteriormente, las acciones de la empresa mostraron un incremento del 1.87% en la bolsa.

Investigaciones en Curso y Respuestas de las Autoridades Camboyanas

Se ha identificado a un grupo criminal operando en instalaciones en Camboya, propiedad de Kok An, que estaría utilizando ingresos ilícitos para adquirir activos en Tailandia. El gobierno de Camboya no ha emitido comentarios respecto a estas acusaciones.