Escándalo Financiero: La AFA en el Ojo de la Tormenta por Lavado de Dinero
La denuncia de la DGI contra Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, revela una trama de lavado de dinero que podría alcanzar la increíble suma de $818.000 millones.
Recientes investigaciones han sacado a la luz detalles alarmantes sobre las operaciones de Sur Finanzas, que según informes, blanqueó un 9% de su supuesta maniobra mediante 42 empresas ficticias, acumulando un total de $72.342 millones.
Empresas Falsas y Movimientos Sospechosos
La DGI descubrió que además de las 42 entidades ficticias, un 27% de las transacciones provienen de clientes con nula capacidad económica para realizar tales operaciones. En total, el 31% de los fondos registrado corresponde a «sujetos no categorizados», que facturaron $223.441 millones.
Clientes Sin Justificación Económica
Entre estos, destacan 32 monotributistas que movieron $193.599 millones, lo que configura un entramado financiero de difícil justificación.
La Lista Negra de Empresas
El listado de empresas mencionadas en la denuncia incluye un total de 74 razones sociales. La más significativa es Producciones del Este SRL, cuyo supuesto CUIT es 30-71234944-8 y que, en un lapso de dos años, movió $24.968 millones.
Otras Empresas Clave
Le sigue Rodepau Group SRL con movimientos por $6.966 millones. La lista continúa con Parasole Construcciones y Servicios SA, Betech Group y Flux Green SA, entre otras.
Relación Intrincada con Tapia
Sur Finanzas, que inició sus actividades en 2022 bajo el nombre de Neblockchain SA, se ha convertido en un actor clave en el mundo del fútbol, gracias a la estrecha relación entre su dueño, Ariel Vallejo, y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.
Movimientos Controversiales
Vallejo ha sido visto junto a Tapia en múltiples ocasiones, lo que ha generado suspicacias sobre sus operaciones. Sur Finanzas también ha estado en el centro de la polémica por su vinculación con situaciones económicas irregulares en varias instituciones deportivas.
Un Contexto Polémico
La revelación de estas transacciones llega en un momento de crisis para la administración de Tapia, quien enfrenta acusaciones de manipulación en arbitrajes y conflictos de interés que favorecen a ciertos clubes como Barracas Central.
La situación se agrava con la implicación de Sur Finanzas en posibles irregularidades financieras relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creando un escándalo que sacude los cimientos del fútbol argentino.
