Investigan la Billetera Virtual de Chiqui Tapia: Un Escándalo Financiero a la Vista
La Dirección General Impositiva (DGI) intensifica su investigación sobre Sur Finanzas, una plataforma vinculada al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Lo que se descubre detrás de esta billetera virtual podría desvelar un entramado de evasión impositiva y lavado de activos.
Un Caso en Ascenso en los Tribunales
El caso que involucra a Sur Finanzas ha cobrado nueva vida en los tribunales federales. Los investigadores están desentrañando cómo esta plataforma, bajo el liderazgo de Tapia, ha facilitado la circulación de cientos de miles de millones de pesos desde 2022 hasta 2024 mediante un sistema sostenido por empresas sin actividad justificada.
Flujos Monetarios Sospechosos
Los informes de la DGI han identificado un grupo de 42 empresas que parecen inexistentes, involucradas en transacciones que superan los $72.000 millones. Esta red, compuesta en gran parte por «sujetos no categorizados», también ha contribuido con movimientos adicionales que alcanzan los $223.441 millones.
Las Empresas en la Mira
La DGI ha elaborado un listado alarmante de compañías con CUIT irregulares que operaron como vehículos para movimientos financieros sin rastros. Entre ellas, destaca Producciones del Este SRL, que movió $24.968 millones, seguida de Rodepau Group SRL y Parasole Construcciones y Servicios SA, por mencionar algunas.
Sur Finanzas: Nacimiento y Expansión
Fundada en 2022 como Neblockchain SA, Sur Finanzas se transformó en una operadora de criptomonedas y gestión de pagos de pequeñas empresas. Este cambio se formalizó en agosto de 2024, bajo su actual nombre. La dirección de la empresa está en manos de miembros de la familia Vallejo, quienes son clave en sus operaciones.
¿Quiebre o Innovación?
Maximiliano Ariel Vallejo, vicepresidente de la firma, es conocido por su presencia en eventos junto a Tapia y por impulsar la «Copa Sur Finanzas», además de gestionar un préstamo notable para San Lorenzo, que ahora también está bajo investigación.
La Presión sobre la Conducción del Fútbol Argentino
Mientras avanza la investigación, las tensiones son palpables en la AFA. Tapia y su asociado Pablo Toviggino enfrentan acusaciones de interferencias en decisiones arbitrales y favoritismos hacia algunos clubes. Este escándalo financiero se enmarca en un contexto donde la transparencia es más crucial que nunca.
Enfrentamientos Judiciales y Deportivos
Las acciones de la DGI han incorporado a Sur Finanzas en investigaciones más amplias, con magistrados como el juez Sebastián Casanello al mando. Este caso evidenciará la posible utilización de la empresa en redes de fondos irregulares relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad.
