Escándalo Financiero: Allanamiento a Sur Finanzas y Su Conexión con el Fútbol Argentino
La Policía Federal Argentina lleva a cabo un operativo en las oficinas de Sur Finanzas, empresa vinculada a Ariel Vallejo y al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Esta acción se enmarca dentro de una denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei la semana pasada.
Según fuentes judiciales, el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, autorizó los allanamientos solicitados por la fiscal federal Cecilia Incardona. Se estima que están involucradas pruebas que reforzarían las serias acusaciones de un esquema de evasión fiscal.
Acciones Judiciales y Congelamiento de Cuentas
La medida incluye el congelamiento de las cuentas de Sur Finanzas y el levantamiento del secreto bancario de Vallejo. El juez también ha ordenado el secuestro de su teléfono celular para un análisis forense. En total, se están llevando a cabo 19 allanamientos en diferentes locaciones, incluyendo la sede principal de la empresa y el Club Atlético Banfield.
Detrás de la Investigación: Denuncias Gravísimas
Las acciones son parte de una causa iniciada por DGI-ARCA, que denuncia una evasión millonaria de impuestos —específicamente, 3.300 millones de pesos—. Se argumenta que Sur Finanzas ha manejado unos impresionantes 818.000 millones de pesos en transacciones con personas ficticias o sin capacidad económica para participar en tales operaciones.
Protestas Judiciales y Futuras Implicaciones
La fiscal Incardona ha solicitado que la causa se tramita en el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, donde ya se evalúa otro caso por lavado de dinero vinculado a Sur Finanzas y el Club Banfield. Sin embargo, el caso ha sido asignado al Juzgado 1, bajo la supervisión de Federico Villena, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la eficacia de la investigación.
Préstamos y Estrategias en el Fútbol
En el centro de esta investigación se encuentra un préstamo de dos millones de euros otorgado a Banfield por Auriga League S.A., nunca reembolsado. Para cubrir esta deuda, el club ha propuesto un plan de pago que involucra futuras transferencias de jugadores, lo que añade una capa de complejidad al asunto.
Implicaciones Más Amplias en el Mundo del Fútbol
El dictamen de la fiscalía menciona que varias instituciones deportivas, como San Lorenzo, Racing Club y Temperley, también podrían haber participado en transacciones con Sur Finanzas. Vallejo ha admitido públicamente sus relaciones estrechas con los clubes de fútbol, indicando que ha brindado financiación a aquellos que lo necesitan.
Un Panorama Problemático para Sur Finanzas
La empresa ha estado bajo el escrutinio de la Justicia por múltiples razones, incluyendo presuntos lavado de dinero y actividades irregulares en el mercado cambiario. La situación actual pone de relieve un entramado de corrupción que podría tener repercusiones significativas no solo para los involucrados, sino también para el entorno del fútbol argentino.
