La investigación se enfoca en la financiera Sur Finanzas PSP, señalada por un esquema que podría involucrar transferencias millonarias a diversos clubes de Primera División y de Ascenso.

Un Monto Escandaloso

Según el dictamen fiscal, Sur Finanzas habría manejado cerca de $818.000 millones de pesos mediante técnicas sofisticadas de lavado de dinero. Este entramado se habría sustentado en un esquema de operadores sin capacidad económica, incluyendo monotributistas y facturas falsas, que buscaban encubrir el origen ilícito de los fondos.

Clubes Implicados y Evasión Fiscal

La fiscalía identificó la conexión entre la financiera y el deporte al mencionar instituciones como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y otros. Sorprendentemente, en cinco de estas entidades, la auditoría no consiguió información sobre las transferencias.

Además de las acusaciones de lavado, la denuncia sugiere una evasión tributaria masiva. Al operar con cuentas de terceros, los involucrados habrían intentado omitir su rol como agentes de liquidación del Impuesto a los Créditos y Débitos, con un reclamo fiscal que asciende a $3.300 millones de pesos.

Acciones Judiciales en Marcha

El caso ha llegado al juzgado federal de Federico Villena, quien ahora dentará poder tomar decisiones sobre las pruebas y medidas pertinentes. Se solicita el levantamiento del secreto bancario, el congelamiento de cuentas y un embargo de hasta $4.000 millones sobre los bienes de Sur Finanzas.

Investigación del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña

La atención de los fiscales también está en el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, vinculado al Club Banfield. Este fideicomiso incluye a directivos que ya enfrentan investigaciones por presunto lavado de dinero en un caso conexo, complicando aún más la situación judicial.

Las autoridades deben esclarecer si se utilizó un entramado de figuras jurídicas sin respaldo patrimonial para facilitar la evasión fiscal, al operar a través de titulares aparentes.