El magistrado Casanello ha dado luz verde a múltiples operaciones para descubrir el rastro de dinero que presuntamente fue mal direccionado en contratos de ANDIS. Una transferencia se destacaba por su magnitud, superando los 150 millones de pesos. La situación se intensificó tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de Acceso a la Salud.
A requerimiento del fiscal Franco Picardi, las fuerzas policiales están llevando a cabo operaciones en diferentes financieras y empresas. Diego Calvete, señalado como el cerebro de esta red, aparece en los registros como un actor clave en la manipulación de fondos en perjuicio del Estado.
Mientras tanto, tanto Spagnuolo como Calvete han decidido no declarar ante el juez. Su actitud ha intensificado el interés en los 13 otros implicados que fueron indagados, muchos de los cuales están relacionados con el manejo de dinero en efectivo.
El Grupo Museo Bajo la Lupa
Las investigaciones se centran en Alan Pocoví y Sergio Mastropietro, quienes están vinculados a empresas como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A., las cuales son consideradas como centros neurálgicos en el manejo de las finanzas según el fiscal.
Maniobras Sospechosas
Las actividades del denominado “Grupo Museo” incluyen informes sobre operaciones financieras que podrían encubrir maniobras de lavado de activos. Atraían la atención antes de la renuncia de Spagnuolo, quien podría estar involucrado en sobornos.
Investigaciones en Curso
El juez Casanello ha mantenido varios detalles de la causa en secreto mientras se llevan a cabo las diligencias. Las licitaciones del programa PACBI están siendo evaluadas en profundidad.
Empresas como Génesis S.A. y Profarma S.A. fueron adjudicatarias de la mayor parte de los fondos, lo que ha contribuido a la sospecha de que estas licitaciones han sido manipuladas.
Rutas Financieras y Criptoactivos
Calvete habría manejado sumas significativas de dinero en efectivo, algunas de las cuales fueron transferidas a cuentas vinculadas a criptomonedas a través de la aplicación NEBLOCKSHAIN. La pesquisa continúa con el congelamiento de cuentas relacionadas.
Las autoridades investigan operaciones financieras sospechosas entre ciertos proveedores y los altos mandos de ANDIS. El seguimiento de estas transacciones podría llevar a un descubrimiento más amplio de la corrupción en el sector.
El conflicto se agrava conforme los fiscales examinan las transacciones y la interacción entre las empresas, revelando un esquema financiero más complejo.
Calvete en Problemas
Por último, Miguel Ángel Calvete, quien se encuentra internado por una situación médica, afronta múltiples acusaciones serias que lo vinculan a diversos delitos. La investigación avanza mientras su arraigo a la causa se complica con cada nuevo dato.
